Усилен контроль за банковскими переводами

  С 01.06.2025 в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ внесены изменения. Так, если денежный перевод не является подарком или возвратом долга, то его можно считать доходом. Соответственно, на них могут доначисляться налоги.

  Безопасными являются переводы друзьям или родственникам, возврат долга или разовый подарок. Если денежные средства поступают за услуги, реализацию имущества либо приходят на регулярной основе, то могут возникнуть претензии со стороны налогового органа.

  Под риском находятся физлица и организации без официальных доходов, но с частыми крупными переводами.

  Не рекомендуется делать получать оплату услуг и товаров переводом без договора и чека, использовать личную банковскую карту в бизнес-расчётах, принимать переводы от клиентов под видом подарков, представлять продажи как разовые переводы.

Помощник прокурора Мглинского района Силаева О.С.